美国官员揭陈水扁家海外豪宅洗钱内幕:教科书等级

观察者网   2016-06-10 11:36  

据台媒消息,针对台湾地区前领导人陈水扁与其家庭通过境外空壳公司在美国购买豪宅房产案,美国全国公共电台(NPR)节目近日邀请当年协助调查的美国官员,还原当年陈水扁一家如何持有海外豪宅内幕。纽约司法部处理非法资产的官员莱文称该案洗钱技术及手法,都是教科书级别。

据台湾“中央社”报道,美国全国公共电台(NPR)节目“金钱星球”(Planet Money),5月27日以台湾地区前领导人陈水扁家族在美国购置房产为主题,报道陈致中夫妇在美国纽约与维吉尼亚州购屋的调查过程,该集名为“如何众目睽睽藏百万元”(How To Hide A Million Dollars In Plain Sight)。

NPR报道截图

节目邀请时任美国进出口银行特别调查员麦考密克(BrianMcCormick)与纽约司法部处理非法资产的官员莱文(SharonLevin)出席讨论,还原调查真相。两人还原陈水扁一家如何利用境外空壳公司、层层转手持有纽约曼哈顿高级公寓过程。

麦考密克表示,美国国土安全部2009年通知,应台湾官方要求,调查位于维吉尼亚州某项房产的持有人。后发现位于纽约曼哈顿28街的某公寓,为相同公司所持有。

美官员还原陈水扁一家如何透过境外空壳公司买豪宅内幕(图片来自NPR)

电台节目称,文件显示,维吉尼亚州某房产业主为一间名为Pegasus Virginia LLC(维吉尼亚飞马)的有限公司。在调查过程,麦考密克又发现位于纽约曼哈顿第28街公寓问题更复杂,该公寓由West 28th Street LLC(简称WLLC)公司持有,但WLLC是由英属维京群岛(BVI)注册的某公司管理,BVI这家公司自一信托基金投资设立,这信托基金在加勒比海岛国圣基茨和尼维斯(Saint Kitts and Nevis)注册。

麦考密克赫然在信托基金文件上发现陈水扁儿子陈致中的名字。麦考密克随后多次飞往台湾搜证,最后证实该纽约豪宅公寓款项,是陈水扁一家从台湾转到瑞士后,再辗转到美国去的。

节目中,莱文称该案洗钱技术及手法,都是教科书级别。因涉及地方有台湾、美国、瑞士、英属维京群岛等地,美国政府调查一年多才完成司法程序授权查扣该单位资产,再拍卖处分没收洗钱部份款项。

陈水扁家族通过资金海外转帐,于美国购置房产事件曾引起轩然大波,麦考密克与莱文的说法与过去的报道相当接近,美国司法部已拍卖处理两处房产。

陈水扁与儿子陈致中

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责任编辑:张幂 关键词: 陈水扁 洗钱 台湾 民进党

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