菲律宾赌场规则为洗黑钱敞开大门

@ 华尔街日报中文网   Trefor Moss ,Cris Larano   2016-06-04 12:34  

最近的一天下午,在马尼拉太阳赌场度假酒店(Solaire Resort & Casino)的大厅里,数百名闲散赌客正试图在赌桌上大赚一把,以供周末开销。

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图片来源:Bloomberg News 马尼拉太阳赌场度假酒店

 

但真正的赌局正在楼上上演,这里是太阳赌场度假酒店一个空间较小但高端的地方,目前正受到菲律宾及外国调查人员的审查。来自中国内地及澳门的主要博彩中介带领赌客来到楼上的七间装饰着绘画、天花板镶嵌着水晶的贵宾室。赌台庄家安静地等待着赌客,这些赌客掷一次骰子或翻一张牌就可能输赢数百万。

批评人士称,这些贵宾室让那些流入菲律宾的黑钱钻了空子。

Philippine Amusement and Gaming Corporation(简称PAGCOR)既是菲律宾博彩业监管机构,也是一家赌场运营商,它在2013年新反洗钱法规推出之际成功使各赌场免受监管。这意味着大量难以追踪的现金可在赌场洗白,赌场运营商无需确定其来源或报告给金融监管机构。这种做法简化了赌场业务,但同时也为洗钱者敞开了大门。

菲律宾调查人员称,这一漏洞在2月份被不法分子利用,当时孟加拉国央行失窃的数百万美元被用来购买了大量在太阳赌场度假酒店和另一家马尼拉赌场的高赌注贵宾室使用的筹码。

事情始于今年初,当时调查人员发现黑客在孟加拉国央行达卡总部的电脑上植入了恶意软件,并访问了跨国转账系统。交易记录显示,今年2月5日,有人发指令给纽约联邦储备银行从孟加拉国央行在该行的账户中提款9.51亿美元。

交易记录显示,约8,100万美元资金流向菲律宾银行账户,约2,000万美元资金流向斯里兰卡,随后纽约联邦储备银行停止了转账。

流向斯里兰卡的这笔资金被拦截并退回。

根据参议院就这桩盗窃案进行的听证会上的证词,对流向菲律宾的这笔资金的追踪努力遇到了困难,因为资金被转移到菲律宾赌场。

PAGCOR的高管们称,即便收紧针对赌场的反洗钱法规,也不能阻止被窃资金流入赌场贵宾室。他们认为责任在于银行未能阻止这笔资金流入菲律宾。

菲律宾央行行长Amando Tetangco已表示,央行将配合国会的工作,加强反洗钱方面的法律。

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责任编辑:榆木 关键词: 菲律宾 赌场 洗钱

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