为何恐怖组织财路难断?各种势力都分一杯羹

参考消息网   2016-03-11 12:37  

外媒称,以美国为首的一年多空袭和金融制裁并未阻止“伊斯兰国”为战士订购物资、为“臣民”进口食品、套汇牟取暴利。

据美国《华尔街日报》网站2月24日报道称,这是因为有阿布·奥马尔之类的人,他是该激进组织事实上的理财管家之一。奥马尔是伊拉克商人,像他这样的一批金融家遍布伊拉克北部和中部,几十年来为不愿向正规银行贷款的许多当地商贩提供转账和融资服务。

难以追踪的钱庄网络

2014年“伊斯兰国”攻占该地区以后向他提出:只要你也经管我们的钱,就可以继续做你的生意。他同意了。

阿布·奥马尔在摩苏尔、苏莱曼尼亚、埃尔比勒和希特都设有钱庄,转账业务收费高达10%,是正常手续费的2倍。他说:“我从不问问题。跟‘伊斯兰国’很好做生意。”

据圈内人士介绍,这些金融家确保了每天有成百上千万美元的现金进出“伊斯兰国”控制区,削弱了国际社会把该组织与全球银行系统隔绝开来的努力。他们置身于世界上最危险的冲突之一,跨国境、跨战场开展经营,利润和他们在经济中不可或缺的作用形成良好的保护层。

此外,虽然“伊斯兰国”由顽固的逊尼派统治,但它在为其作战行动融资方面显得较为务实。

安巴尔的一个“钱商”说:“‘伊斯兰国’遵循货币规律而不是宗教或政治规律。从这个意义上讲,他们跟其他伊拉克人一样。”这个“钱商”的代理网络从约旦的安曼延伸到费卢杰和巴格达。

美国负责恐怖活动融资问题的助理部长丹尼尔·格拉泽表示,这些商户(仅伊拉克境内就有1600多家)充当了“伊斯兰国”与它自称的哈里发辖地以外世界联系的门户。

经营钱庄及其外壳公司的人来自伊拉克各民族、各宗教。他们靠的是信任,彼此承兑实时转账单。汇款人在一个钱庄存进现金,收款人在遥远的另一个地方全额取出,这种做法在中东被称为“哈瓦拉”,比现代银行系统出现得还要早。

“钱商”提供了一条可靠途径在相距几百英里的城镇间完成数额高达好几万美元的交易。他们通过来回运送钞票进行结算,往往要穿过战区。

3名伊拉克钱庄经营者透露,他们花钱聘请与“伊斯兰国”交战的什叶派民兵押运,沿公路从巴格达经战争前线把现金送到安巴尔省的激进分子控制区。伊拉克的库尔德战士(也与“伊斯兰国”交战)受贿放行,让运钞车穿过他们的前线进入摩苏尔周边的激进分子控制区。“钱商”们说,什叶派和库尔德指挥官都谈妥统一收费,从1000美元到10000美元不等。

“伊斯兰国”对进入其控制区的运钞车收取2%的税,走私者其实是借此买来保护,得以安全走完最后一程抵达钱庄。

运钞路线至少有三条。一条始于伊斯坦布的大巴扎背后狭窄街道,经伊拉克的库尔德人小镇抵达摩苏尔。另一条连接约旦首都安曼与巴格达和安巴尔省的“伊斯兰国”控制区。第三条连通土耳其南部的加济安泰普与叙利亚的拉卡周边地区。摩苏尔是“伊斯兰国”控制下的最大城市,拉卡则是“伊斯兰国”的行政首府。

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俄罗斯国防部发布图片证明伊斯兰国向土耳其运输石油。

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责任编辑:榆木 关键词: ISIS 财路

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